Deze opleiding heeft als doelstelling om:
Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.
Punten
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
700.010 bijscholing verzekeringen
600.013 bijscholing bank
/ bijscholing compliance
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
Basic level opleiding: deze opleiding behandelt de basisprincipes van het onderwerp.
Vereiste voorkennis: een basiskennis van AML en KYC regelgeving is vereist.
INHOUD
Opbouw opleiding
Tijdens de opleiding werken we met een aantal concrete cases waarbij het noodzakelijk is informatie en/of documentatie te verkrijgen van de klant om een goede monitoring te doen in het kader van witwaspreventie. We oefenen per case aan de hand van communicatietechnieken in hoe we die informatie het best aan de klant kunnen vragen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je presentieel in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie.
Ludovic Steurs
Personal development