Anti Money Laundering (AML) en Know your Customer (KYC) in de relatie en contacten met klanten
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- de klant succesvol te contacteren in het kader van AML en KYC;
- de juiste informatie en documentatie te verwerven;
- de klant correct te informeren;
- in staat te zijn frustraties, weerstand en emoties op te vangen;
- samen met de klant tot een aanvaardbare oplossing te komen.
Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.
Punten
- Verzekeringen: 3 p/u
- Bank: 3 p/u
- Compliance: 3 p/u
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
700.010
600.013
Beschikbare data
24/05/2022 - 09:00u - 12:30u - Anti Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) in de relatie en contacten met klanten
Volzet
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- relatieverantwoordelijken;
- kantoormedewerkers;
- medewerkers die klanten te woord staan.
Vereiste voorkennis
Basic level: Een basiskennis van AML en KYC regelgeving is vereist. Bij voorkeur heeft u de e-learning ‘ De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering' doorlopen.
Programma
Inhoud
- Basiscommunicatie gelinkt aan het opvragen van informatie in het kader van witwaspreventie:
- Informatie verzamelen:
- atypische transacties
- de eigendomsstructuur van een bedrijf
- de persoonsgegevens van de klant
- Informatie verzamelen:
- Non-verbale communicatie in face to face-gesprekken
- Moeilijke boodschap
- Wat is een moeilijke boodschap
- Waarom is het moeilijk persoonlijke gegevens te bevragen
- Waarom is het belangrijk gesprekken rond AML aan te gaan
- Rekening houden met kennis over de situatie van de specifieke klant (KYC)
- Hoe pak ik het concreet aan? Voorbereide en niet voorbereide gesprekken
- voorbereiding (waar mogelijk)
- toelichten van de noodzaak van het gesprek
- gesprek zelf (kies het juiste communicatiekanaal)
- bereik een verbintenis van de klant
- Omgaan met emoties en reacties van de klant
- Welke emoties verwacht je?
- Hoe ermee omgaan?
- Hoe omgaan met weerstand?
- Assertieve communicatie
- Wanneer het gesprek stopzetten
- Communicatietechnieken: vraagstelling, luisteren, parafraseren, U-bocht, bril, LEON …
Opbouw opleiding
Tijdens de opleiding werken we met een aantal concrete cases waarbij het noodzakelijk is informatie en/of documentatie te verkrijgen van de klant om een goede monitoring te doen in het kader van witwaspreventie. We oefenen per case aan de hand van communicatietechnieken in hoe we die informatie het best aan de klant kunnen vragen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur: 3u
Uren: 9u - 12:30u
Methodologie
Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars ziet u de presentatie en de trainer live via uw scherm. U kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.
Opleidingsmateriaal
- PowerPoint-presentatie (slides);
- Live Video.
Docenten
Machteld Boex
Personal development