Introductie tot de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme (AML/CFT)
Leer de fundamenten van de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Begrijp de wettelijke verplichtingen, risico’s en typologieën, en ontdek hoe je binnen jouw organisatie een doeltreffend AML/CFT-beleid opzet en implementeert, van Risk Based Approach tot Typology Based Approach.
| Bijscholingsuren | Algemeen |
|---|---|
| Bank | 6u |
| Verzekeringen | 6u |
| Consumentenkredieten | 6u |
| Hypothecaire kredieten | 6u |
| Compliance bank en verzekeringen | 6u |
- Toegankelijk, duidelijk en meteen toepasbaar
- Leer in groep, motiverend en doelgericht
- Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren
Een opleiding met impact
Deze opleiding biedt een geïntegreerd en praktijkgericht inzicht in de mechanismen van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT).
De doelstellingen van deze opleiding zijn:
- de anti-witwaswet (AWW) correct interpreteren en toepassen binnen jouw organisatie;
- risico’s identificeren, beoordelen en beheren volgens de Risk-Based Approach (RBA);
- witwasmechanismen herkennen via de Typology-Based Approach™ (TBA™);
- atypische verrichtingen detecteren, analyseren en rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI);
- een intern beleid, controleprocedures en een AML-structuur opzetten;
- indicatoren en red flags koppelen aan typologieën, financiële stromen en witwasfases;
- samenwerken met toezichthouders, compliance en audit binnen een geïntegreerde AML-cultuur.
Deze opleiding is voor
De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:
- Compliance Officers en AMLCO’s;
- Medewerkers van banken en verzekeringsinstellingen;
- Professionelen actief in fondsen, management companies, custodians, transfer agents of distributeurs;
- Interne auditors en juristen;
- Commerciële medewerkers en beleggingsadviseurs.
Stap voor stap door het opleidingstraject
INHOUD
- Inleiding
- Doel en context van de opleiding
- Crime Time Line
- Wat is witwassen en wat is terrorismefinanciering?
- Juridische en criminologische definities
- Internationale, Europese en nationale aanpak
- Actoren (FATF, FIU’s, CFI, toezichthouders, meldingsplichtigen)
- Het witwasmodel (drie fasen)
- Financiële stromen, bronnen en bestemmingen
- Risk Based Approach versus Typology Based Approach™
- Risk-based approach (RBA)
- FATF-aanbeveling 1 en de AWW
- Algemene en individuele risicoanalyses
- Opzetten van interne organisatie, controleprocedures en draaiboeken
- Cliëntenidentificatie, Customer Due Diligence (CDD), cliëntenacceptatie
- Waakzaamheid, meldingsplicht en documentatie
- Embargo’s, contantengrenzen en GDPR
- Opleiding en sensibilisering van personeel
- Typology-based approach™ (TBA™)
- Typologieën volgens meldingsplichtige, witwasfase, onderliggende misdrijven
- Crime Time Line en situering van typologieën
- Praktijkvoorbeelden: cash-, bankrekening-, crypto-, rechtspersonen- en overige kanalen
- Indicatoren, technieken en modi operandi
- Inleiding tot crime scripting als analysemethode
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
- Uren: 09:00 tot 17:00
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Leer van ervaren experten
Onze begeleiding doorheen het leerproces
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
| Bijscholingsuren | Algemeen |
|---|---|
| Bank | 6u |
| Verzekeringen | 6u |
| Consumentenkredieten | 6u |
| Hypothecaire kredieten | 6u |
| Compliance bank en verzekeringen | 6u |
- Toegankelijk, duidelijk en meteen toepasbaar
- Leer in groep, motiverend en doelgericht
- Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren